Боротьба з «відмиванням» доходів: З використанням аналітичних матеріалів волинських податківців розслідується 32 кримінальні провадження

опубліковано 13 січня 2026 о 09:42 Розділ: Новини

Упродовж 2025 року проведено аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності 37 господарюючих суб’єктів у різних галузях економіки, - інформує відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Волинській області.

Усі матеріали аналітичних досліджень було направлено до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно Кримінального процесуального законодавства України.

За результатами опрацювання аналітичних матеріалів правоохоронні органи внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 5 кримінальних проваджень, в тому числі 4 – за ст.209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та 27 матеріалів долучено до вже існуючих кримінальних проваджень.

Загалом торік у процесі опрацювання фінансових операцій фахівцями Головного управління ДПС у Волинській області виявлено 366 підозрілих фінансових операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму на загальну суму 884 мільйони гривень.

Зокрема, під пильне око податкових ревізорів потрапили підприємства та фірми, які здійснювали сумнівні експортні операції з постачання с/г продукції та інших товарів невстановленого походження, також працюють у лісовій галузі та видобувній промисловості, імпортують автомобілі та провадять діяльність у сфері обігу підакцизних товарів.

Одночасно, під час аналітичних досліджень податківці критично оцінювали господарську діяльність у відібраних для перевірок суб’єктів господарювання на предмет встановлення фактів розкрадання державних коштів або ж неправомірного їх використання, порушень податкового законодавства та  неправомірного користування пільгами з оподаткування податку на прибуток та податку на додану вартість.

Одночасно за результатами контрольно-перевірочних заходів встановлено факти вчинення ряду правочинів з перерахування коштів на рахунок фізичної особи підприємця (ФОП) з банківських рахунків ряду суб’єктів господарювання – юридичних осіб за товар невідомого походження та подальшого обготівкування через здійснення операцій у банкоматах, що свідчить про приховування джерел незаконного походження активів та інших правопорушень, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням ) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та іншим правопорушенням Головним управлінням ДПС у Волинській області досліджувались матеріали щодо наявності ознак шахрайства, неправомірного заволодіння посадовими особами коштами підприємства та інших ознак правопорушень, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших злочинів.

Загалом систематичний моніторинг зовнішніх та внутрішніх інформаційних ресурсів, аналіз матеріалів правоохоронних органів та опрацювання фінансових операцій СГД під час контрольно - перевірочних заходів дозволили встановити понад 1,1 мільярд завданих державі збитків та виявити понад 1,6 мільярда гривень легалізованих доходів.

Остаточна правова оцінка та кваліфікація вчинених фінансових операцій, які містять ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом – за правоохоронцями та судовою гілкою влади.

Відділ запобігання фінансовим операціям,

пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних

            злочинним шляхом ГУ ДПС у Волинській області