Робота на результат: за аналітичними матеріалами податківців Волині розпочато низку кримінальних проваджень 

Волинські податківці у 2023 році провели аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності 34 господарюючих суб’єктів різних галузей економіки. 

Зокрема, під пильне око податкових ревізорів потрапили підприємства видобувної промисловості та фірми, які експортували зернові, імпортують товари та провадять діяльність у сфері обігу підакцизних товарів.

Під час аналітичних досліджень податківці критично оцінювали господарську діяльність відібраних для перевірок суб’єктів господарювання на предмет наявності шахрайства, вимагання коштів, обігу наркотиків, фіктивного працевлаштування та інших ознак правопорушень, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших злочинів.

Усі напрацювання – оформлені належним чином, матеріали аналітичних досліджень, направлено до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно Кримінального процесуального законодавства України. 

За результатами опрацювання правоохоронними органами внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, в тому числі 15 - за ст.209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).    Довідково: з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та/або іншим правопорушенням, в порядку виконання функції, передбаченої пп.191.1.35. п.191.1 статті 191 Податкового кодексу України, податкові органи Волині забезпечують систематичне опрацювання фінансових операцій СГД, моніторинг зовнішніх та внутрішніх інформаційних ресурсів, аналіз матеріалів правоохоронних органів.

Сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області